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洛丽汇入口

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蚂蚁搬家最常见此次通报的21起外汇违规案例中,个人违规有8起,占比超三成。事实上,在今年以来集中公布的72起处罚案例中,个人外汇违法违规案例也有16起,占比达22%。其中,“蚂蚁搬家”式逃汇、通过地下钱庄非法买卖外汇最为常见。“蚂蚁搬家”就是指利用多名个人年度5万美元的便利购汇额度及个人银行账户,将外汇资金违规汇入某人控制的境外账户中,以达到向海外转移资产的目的;而通过地下钱庄非法买卖外汇,主要操作是先将人民币打入地下钱庄控制的境内账户,地下钱庄则通过“对敲”等方式,兑换外汇汇至其境外账户。

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